FATF: Η Σερβία παραμένει χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

FATF: Η Σερβία παραμένει χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

Η Σερβία συνεχίζει να βρίσκεται στη μαύρη λίστα των χωρών που δεν κατάφεραν να πατάξουν την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στην τελευταία έκθεση της διεθνούς  ανεξάρτητης αρχής FATF (Financial Action Task Force) – Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (για το ξέπλυμα χρημάτων), που ολοκληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι έντεκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Σερβία, παραμένουν στη λίστα κρατών υψηλού κινδύνου διότι δεν εφαρμόζουν πλήρως, τις συστάσεις για πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση προόδου, αναφέρεται ότι στη Σερβία δεν λειτουργεί επαρκώς ο μηχανισμός αποτροπής του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων, διότι δεν ελέγχονται οι δραστηριότητες των δικηγόρων ενώ, επίσης, τα αρμόδια κρατικά όργανα δεν έχουν πλήρη και ενημερωμένα στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών.

Μεταξύ των προβλημάτων αναφέρονται, επίσης, η μη παρακολούθηση των χρηματικών συναλλαγών πολιτικών προσωπικοτήτων και ο ελλιπής έλεγχος των  ηλεκτρονικών χρηματικών συναλλαγών και τραπεζικών δραστηριοτήτων για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Όλες αυτές οι ελλείψεις είχαν επισημανθεί και στην προηγούμενη έκθεση προόδου της FATF, τον περασμένο Ιούνιο.

Τότε, η πολιτική ηγεσία της Σερβίας τις είχε απορίιψει, εκτιμώντας ότι τα κίνητρα είναι πολιτικά ενώ, η πρωθυπουργός Ana Brnabic είχε καταγγείλει παρέμβαση των ΗΠΑ στην σύνταξη της έκθεσης .

Παρόλα αυτά, η Σερβία έχει αποδεχθεί από το 2012 τα κριτήρια της FATF για την πάταξη του ξεπλύματος χρημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, έχοντας δεσμευθεί ότι θα εφαρμόσει τις συστάσεις της….. / ΙΒΝΑ